2025年4月28日消息炒股配资官方平台，商丘市鼎丰木业股份有限公司（简称“鼎丰股份”）于2025年4月22日召开第三届董事会第三次会议，独立董事对相关事项发表独立意见。
关于公司2024年度利润分配方案，公司因2024年经营业绩及项目投资资金需求，2024年度拟不进行利润分配，审议程序符合规定。
对于2024年年度报告及摘要，独立董事认为编制符合规定，审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
在对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明方面，独立董事认为符合公司实际情况和相关规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。
关于续聘2025年度会计师事务所，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》规定，能坚持独立、客观、公正的审计准则，且为公司提供多年审计服务，表现良好。独立董事同意续聘，并认为聘任决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
在公司及子公司拟向金融机构申请综合授信等融资业务方面，根据经营发展需要，拟申请融资额度不超过2亿元人民币的综合授信额度。公司审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
在预计为全资子公司提供担保方面，公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过2亿元人民币的借款，公司预计在前述借款额度内为全资子公司提供担保。审议程序符合相关规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。
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